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兴业银行合肥分行办理承兑汇票业务审查不严被罚20万元

  千龙网北京6月27日讯 6月27日,中国银监会安徽监管局发布〔2015〕13号行政处罚决定书,对兴业银行合肥分行办理银行承兑汇票业务未严格审查贸易背景真实性,银票到期形成垫款进行处罚,罚款人民币20万元。

  资料显示,兴业银行合肥分行法定代表人(主要负责人)为荣益民,兴业银行合肥分行办理银行承兑汇票业务未严格审查贸易背景真实性,银票到期形成垫款,违反了《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》第一条、《商业银行授信工作尽职指引》第十五条和第四十一条第(一)项的规定,严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的规定,2015年11月24日,中国银监会安徽监管局对其罚款人民币20万元。

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